如何冻结稳定币 Tether 诉讼案或许是典型案例

在纽约南区对 Tether 提起的诉讼引发了人们对稳定币发行者如何响应执法要求以及如何控制用户资金的质疑。

正如 Consensys 律师 Bill Hughes 所说10月15日Riverstone 声称，在收到保加利亚警察局的非正式请求后，Tether 于 4 月 4 日冻结了其八个钱包，其中共计 4500 万美元。

该公司指控Tether未能提供证明冻结合理性的法律文件，并指示 Riverstone 联系保加利亚当局，但后者没有回应。

原告指控 Tether 虚假营销USDT作为一种可靠且流动性强的稳定币，同时通过智能合约保持集中控制，从而允许冻结钱包和将地址列入黑名单。

Riverstone 表示，Tether 宣传 USDT 快速、稳定、没有银行延迟，但实际上却实施了与这些说法不符的单方面控制。

该公司还声称，Tether 仅根据保加利亚当地警方的要求就冻结资产，而没有经过适当的司法或外交程序，违反了国际法律协议。

投诉称，Tether 在限制资金使用权之前未能秉持诚信行事或提供正当程序。

针对 Tether 的三项法律诉讼

该诉讼涉及三项诉讼原因Tether第一起涉嫌违反信托责任的行为涉及 Tether 作为 USDT 发行人和托管人的所谓义务，包括保护资产、确保流动性以及维护 USDT 的可转让性。

第二项诉讼主张不当得利，指控 Tether 从储备利息中获利，同时在冻结期间拒绝 Riverstone 获取其资产。

第三项诉讼理由要求转换，称 Tether 通过冻结钱包和限制资金转移对 Riverstone 的财产进行了未经授权的控制。

一家保加利亚律师事务所发表了一篇文章，描述了在该公司回应非正式请求后如何解冻 Tether 地址。

该公司表示，中国当局近几个月来多次要求冻结 USDT，而美国联邦调查局也一直要求禁止与可疑活动相关的地址。

该律师事务所指出，许多冻结请求缺乏法律依据，Tether 无法核实每个外国安全机构的权威性和合法性。文章指出，这导致 Tether 批准了绝大多数请求。

休斯表示，随着行业进入稳定币泛滥的时代，如何冻结稳定币是一个关键问题。

他指出，加密安全社区成员批评 Circle 在缺乏法律程序的情况下未能阻止洗钱。

休斯表示，Tether 似乎更乐于接受非正式的执法请求，安全和资金追回专业人士对此表示支持。律师指出，这种做法存在冻结非诈骗者和非黑客资金的风险。

银行和金融服务机构只能按照规定的法律程序冻结或扣押资金，并在遵循适当程序的情况下防止客户投诉。

休斯表示，加密货币市场中不存在类似的框架。他还预测，如果保加利亚当局做出让步，或提供适当的文件使冻结合法化，Tether 将归还资金，并使此案无效。

然而，区块链调查员 ZachXBT已审核地址并检测到“来自 BETL、Pegasus Ride、LSSC 等庞氏投资骗局的链上多次跳跃”。

他补充说，来自香港的 Riverstone 空壳公司经常通过 Bridgers 在 Tron、Polygon 和以太坊之间来回切换。

考虑到这一背景，ZachXBT 表示：

你不可能‘意外地’将 4470 万美元与链上受污染的地址联系起来。不幸的是，我们已经到了这样的地步：有组织犯罪竟然胆敢利用过时的法律，通过不靠谱的律师来对抗冻结。

除了最近的诉讼之外，区块链复苏投资联盟（BRIC）还宣布10月15日Tether 向 Celsius Network 破产财产支付了 2.995 亿美元。

该财团是 GXD Labs 和 VanEck 的合资企业，于 2024 年 8 月提起了对抗诉讼。

该诉讼已向纽约南区美国破产法院提起。索赔源于Celsius于2022年7月申请破产之前发生的抵押品转让和清算。

GXD Labs 管理合伙人 David Proman 表示，该联盟及时解决了 Celsius 针对 Tether 的对抗性诉讼及相关索赔。

BRIC 成立于 2023 年初，旨在最大限度地恢复复杂的数字资产破产。

2024 年 1 月，在 Celsius 退出破产保护后，该财团被 Celsius 债务人和无担保债权人委员会任命为复杂资产追偿经理和诉讼管理人。

BRIC 继续管理非流动资产和诉讼资产组合，以应对破产财产的清算。